多項(xiàng)選擇題

縱觀反洗錢發(fā)展的歷程，反洗錢工作范疇從傳統(tǒng)的反洗錢領(lǐng)域拓展到以下哪些領(lǐng)域（）

A.反恐怖融資
B.打擊毒品犯罪
C.反擴(kuò)散融資
D.打擊與稅務(wù)犯罪有關(guān)的洗錢

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各省級分公司是轄內(nèi)重大洗錢案件應(yīng)急處理的負(fù)責(zé)單位，省級分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、指揮、重大洗錢案件處理工作，省級分公司反洗錢工作組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重大洗錢案件。

答案：錯(cuò)誤

重大洗錢案件報(bào)告應(yīng)當(dāng)采用書面形式。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括重大洗錢案件的時(shí)間、地點(diǎn)、簡要經(jīng)過、性質(zhì)、對事件原因和后果的初步判斷、已經(jīng)采取的措施、需要有關(guān)部門和單位協(xié)助處理的有關(guān)事宜、報(bào)告單位、報(bào)告簽發(fā)人、聯(lián)系人和電話。

答案：正確

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