A.銀行員工個人卡(賬)與企業(yè)賬戶發(fā)生資金往來 B.銀行員工為親屬和朋友代開賬戶 C.銀行員工為客戶墊款、提取現(xiàn)金、購匯 D.在工作時間為企業(yè)代處理賬務,在營業(yè)場所為企業(yè)保管賬冊、票據(jù)印鑒、密碼等
A.案件和案件隱患 B.風險事件 C.重大內(nèi)控漏洞 D.員工行為失范
A.全面排查 B.重點排查 C.專項排查 D.日常排查