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對于結算賬戶交易異常無合理理由的,應及時采取限制交易措施,在反洗錢系統(tǒng)提高客戶()措施。
A.限制交易
B.風險等級
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判斷題
對公賬戶開戶業(yè)務及變更法人聯(lián)系電話時,應核實企業(yè)法人或負責人留存電話號碼與本人身份信息一致性。
答案:
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單項選擇題
法人無法到場辦理基本戶開戶,與法人核實開戶真實性,應該保存()等核實資料。
A.核實照片
B.核實視頻
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