單項(xiàng)選擇題

客戶有效身份識(shí)別是金融機(jī)構(gòu)推行實(shí)名制和防堵外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)行為的主要防范措施，如果柜面人員反洗錢意識(shí)淡薄導(dǎo)致客戶身份識(shí)別工作疏忽，會(huì)給銀行帶來(lái)以下哪些風(fēng)險(xiǎn)隱患（）

A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)
B．法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)
C．監(jiān)管處罰風(fēng)險(xiǎn)
D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
微信掃碼免費(fèi)搜題