工商銀行序列知識(shí)工商銀行柜員序列知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2019.05.08)

多項(xiàng)選擇題
按照反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢立法確認(rèn)的的洗錢預(yù)防措施有（）。
A.客戶身份識(shí)別
B.報(bào)告大額交易和可疑交易
C.保存客戶身份資料和交易信息
D.客戶身份登記
單項(xiàng)選擇題
銀行為存款人開立一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶的，應(yīng)自開戶之日起（）書面通知基本存款賬戶開戶銀行。
A.2個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.4個(gè)工作日內(nèi)
D.5個(gè)工作日內(nèi)
多項(xiàng)選擇題
銀企對(duì)賬范圍包括（）等。
A.單位結(jié)算賬戶
B.驗(yàn)資存款賬戶
C.個(gè)人結(jié)算賬戶
D.表外欠息賬戶
單項(xiàng)選擇題
空白重要憑證在上下級(jí)機(jī)構(gòu)間的調(diào)運(yùn)應(yīng)做到（），嚴(yán)格管理，明確責(zé)任，嚴(yán)防丟失，確保安全。
A.雙人專車
B.武裝押運(yùn)
C.單人專車
D.單人
單項(xiàng)選擇題
（）是指基金份額投資人在申請(qǐng)贖回時(shí)，申請(qǐng)對(duì)當(dāng)日未獲辦理部分予以撤銷。
A.巨額贖回不順延
B.巨額贖回順延
C.兩者都不是
多項(xiàng)選擇題
軋賬完畢后，應(yīng)根據(jù)“三查”制度要求，檢查（），確保營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無現(xiàn)金、重要憑證、印章等漏入庫(kù)現(xiàn)象發(fā)生。
A.工作臺(tái)
B.抽屜
C.票格箱
D.點(diǎn)鈔機(jī)周圍環(huán)境
多項(xiàng)選擇題
關(guān)于管庫(kù)（柜）員交接的基本規(guī)定正確的是（）。
A.管庫(kù)（柜）員休班、崗位調(diào)整時(shí)必須辦理交接手續(xù)
B.管庫(kù)（柜）員交接包括現(xiàn)金、庫(kù)內(nèi)物品、金庫(kù)鑰匙、密碼鎖等內(nèi)容
C.只涉及一名管庫(kù)（柜）員交接時(shí)，另一名管庫(kù)（柜）員必須同時(shí)參加交接
D.日間庫(kù)管庫(kù)柜員交接由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人或營(yíng)業(yè)經(jīng)理進(jìn)行全過程監(jiān)交
E.中心庫(kù)、支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員交接、有庫(kù)房形態(tài)的日間庫(kù)管庫(kù)柜員交接時(shí)，鑰匙及密碼鎖必須實(shí)行單線傳遞
單項(xiàng)選擇題
發(fā)卡機(jī)構(gòu)不得將信用卡（）業(yè)務(wù)外包，不得擅自對(duì)信用卡透支利率、計(jì)息方式、免息期計(jì)算方式等進(jìn)行調(diào)整。
A.發(fā)卡營(yíng)銷
B.催收
C.卡片郵寄
D.電話服務(wù)
多項(xiàng)選擇題
下列屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的是（）。
A.保密義務(wù)
B.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C.與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)
多項(xiàng)選擇題
為承兌行在異地的銀行承兌匯票辦理貼現(xiàn)時(shí)，貼現(xiàn)天數(shù)的計(jì)算方法錯(cuò)誤的是（）。
A.自貼現(xiàn)之日起到票據(jù)到期之日止
B.自貼現(xiàn)之日起到票據(jù)到期前一日另加3天的劃款日期
C.自貼現(xiàn)之日起到票據(jù)到期前一日止
D.自貼現(xiàn)之日起到票據(jù)到期之日另加3天的劃款日期

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工商銀行序列知識(shí)工商銀行柜員序列知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2019.05.08)

按照反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢立法確認(rèn)的的洗錢預(yù)防措施有（）。

銀行為存款人開立一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶的，應(yīng)自開戶之日起（）書面通知基本存款賬戶開戶銀行。

銀企對(duì)賬范圍包括（）等。

空白重要憑證在上下級(jí)機(jī)構(gòu)間的調(diào)運(yùn)應(yīng)做到（），嚴(yán)格管理，明確責(zé)任，嚴(yán)防丟失，確保安全。

（）是指基金份額投資人在申請(qǐng)贖回時(shí)，申請(qǐng)對(duì)當(dāng)日未獲辦理部分予以撤銷。

軋賬完畢后，應(yīng)根據(jù)“三查”制度要求，檢查（），確保營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無現(xiàn)金、重要憑證、印章等漏入庫(kù)現(xiàn)象發(fā)生。

關(guān)于管庫(kù)（柜）員交接的基本規(guī)定正確的是（）。

發(fā)卡機(jī)構(gòu)不得將信用卡（）業(yè)務(wù)外包，不得擅自對(duì)信用卡透支利率、計(jì)息方式、免息期計(jì)算方式等進(jìn)行調(diào)整。

下列屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的是（）。

為承兌行在異地的銀行承兌匯票辦理貼現(xiàn)時(shí)，貼現(xiàn)天數(shù)的計(jì)算方法錯(cuò)誤的是（）。

工商銀行序列知識(shí)工商銀行柜員序列知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2019.05.08)

按照反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢立法確認(rèn)的的洗錢預(yù)防措施有（）。

銀行為存款人開立一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶的，應(yīng)自開戶之日起（）書面通知基本存款賬戶開戶銀行。

銀企對(duì)賬范圍包括（）等。

空白重要憑證在上下級(jí)機(jī)構(gòu)間的調(diào)運(yùn)應(yīng)做到（），嚴(yán)格管理，明確責(zé)任，嚴(yán)防丟失，確保安全。

（）是指基金份額投資人在申請(qǐng)贖回時(shí)，申請(qǐng)對(duì)當(dāng)日未獲辦理部分予以撤銷。

軋賬完畢后，應(yīng)根據(jù)“三查”制度要求，檢查（），確保營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無現(xiàn)金、重要憑證、印章等漏入庫(kù)現(xiàn)象發(fā)生。

關(guān)于管庫(kù)（柜）員交接的基本規(guī)定正確的是（）。

發(fā)卡機(jī)構(gòu)不得將信用卡（）業(yè)務(wù)外包，不得擅自對(duì)信用卡透支利率、計(jì)息方式、免息期計(jì)算方式等進(jìn)行調(diào)整。

下列屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的是（）。

為承兌行在異地的銀行承兌匯票辦理貼現(xiàn)時(shí)，貼現(xiàn)天數(shù)的計(jì)算方法錯(cuò)誤的是（）。

按照反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢立法確認(rèn)的的洗錢預(yù)防措施有（）。

銀行為存款人開立一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶的，應(yīng)自開戶之日起（）書面通知基本存款賬戶開戶銀行。

銀企對(duì)賬范圍包括（）等。

空白重要憑證在上下級(jí)機(jī)構(gòu)間的調(diào)運(yùn)應(yīng)做到（），嚴(yán)格管理，明確責(zé)任，嚴(yán)防丟失，確保安全。

（）是指基金份額投資人在申請(qǐng)贖回時(shí)，申請(qǐng)對(duì)當(dāng)日未獲辦理部分予以撤銷。

軋賬完畢后，應(yīng)根據(jù)“三查”制度要求，檢查（），確保營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無現(xiàn)金、重要憑證、印章等漏入庫(kù)現(xiàn)象發(fā)生。

關(guān)于管庫(kù)（柜）員交接的基本規(guī)定正確的是（）。

發(fā)卡機(jī)構(gòu)不得將信用卡（）業(yè)務(wù)外包，不得擅自對(duì)信用卡透支利率、計(jì)息方式、免息期計(jì)算方式等進(jìn)行調(diào)整。

為承兌行在異地的銀行承兌匯票辦理貼現(xiàn)時(shí)，貼現(xiàn)天數(shù)的計(jì)算方法錯(cuò)誤的是（）。