反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(2019.11.04)

A.依法責令金融機構給予紀律處分；
B.依法取消其任職資格；
C.給予行政處分；
D.以上說法都對

A、首飾
B、人民幣現(xiàn)金
C、外幣現(xiàn)鈔
D、無記名有價證券

A.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.違規(guī)檢查、調查或采取臨時凍結措施的

A、第三方
B、該金融機構
C、該客戶自身
D、該金融機構與第三方

A、代理人
B、被代理人
C、第三方提供
D、口頭提供