99国产欧美久久久精品1516,99精品免费观看

多項選擇題

屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關規(guī)章有（）。

A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《人民銀行結算賬戶管理辦法》
C、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
D、《現(xiàn)金管理條例》

單項選擇題

哪個國際公約增加了了有關重要公職人員帳戶強化審查新內(nèi)容？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》。
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

單項選擇題

除信托公司以外的金融機構了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別信托關系（）的身份，登記信托（）、（）的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

A、委托人、當事人、受益人
B、委托人、受益人、當事人
C、當事人、受益人、被委托人
D、當事人、委托人、受益人

多項選擇題

客戶到金融機構辦理業(yè)務時，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份證件
B、如實填寫身份信息
C、配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認
D、回答金融機構工作人員合理的提問

單項選擇題

專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會

多項選擇題

2006年11月14日，中國人民銀行發(fā)布了（）

A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定
B.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.金融機構反洗錢規(guī)定
D.保險業(yè)反洗錢規(guī)定

單項選擇題

一個國家和地區(qū)反洗錢體系有效性的首要方面體現(xiàn)為（）

A、政府部門對反洗錢工作的重視程度
B、金融監(jiān)管的力度和方式
C、司法機關懲處洗錢犯罪的案件數(shù)量
D、反洗錢法律制度的完善程度和發(fā)展水平

單項選擇題

中國人民銀行令2006第2號《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自（）起施行。

A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日

判斷題

將于2007年1月1日施行的《金融機構反洗錢規(guī)定》不適用在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司。

答案：錯誤

單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構的（）應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

A.負責人
B.工作人員
C.股東
D.董事會

首頁

題庫

網(wǎng)課

在線?？?/h3>

桌面端

反洗錢考試反洗錢基礎知識章節(jié)練習(2020.04.21)

屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關規(guī)章有（）。

哪個國際公約增加了了有關重要公職人員帳戶強化審查新內(nèi)容？（）

除信托公司以外的金融機構了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別信托關系（）的身份，登記信托（）、（）的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

客戶到金融機構辦理業(yè)務時，需要配合完成的工作主要有（）。

專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

2006年11月14日，中國人民銀行發(fā)布了（）

一個國家和地區(qū)反洗錢體系有效性的首要方面體現(xiàn)為（）

中國人民銀行令2006第2號《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自（）起施行。

將于2007年1月1日施行的《金融機構反洗錢規(guī)定》不適用在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司。

《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構的（）應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

反洗錢考試反洗錢基礎知識章節(jié)練習(2020.04.21)

屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關規(guī)章有（）。

哪個國際公約增加了了有關重要公職人員帳戶強化審查新內(nèi)容？（）

除信托公司以外的金融機構了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別信托關系（）的身份，登記信托（）、（）的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

客戶到金融機構辦理業(yè)務時，需要配合完成的工作主要有（）。

專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

2006年11月14日，中國人民銀行發(fā)布了（）

一個國家和地區(qū)反洗錢體系有效性的首要方面體現(xiàn)為（）

中國人民銀行令2006第2號《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自（）起施行。

將于2007年1月1日施行的《金融機構反洗錢規(guī)定》不適用在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司。

《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構的（）應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關規(guī)章有（）。

哪個國際公約增加了了有關重要公職人員帳戶強化審查新內(nèi)容？（）

除信托公司以外的金融機構了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別信托關系（）的身份，登記信托（）、（）的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

客戶到金融機構辦理業(yè)務時，需要配合完成的工作主要有（）。

專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

2006年11月14日，中國人民銀行發(fā)布了（）

中國人民銀行令2006第2號《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自（）起施行。

將于2007年1月1日施行的《金融機構反洗錢規(guī)定》不適用在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司。

《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構的（）應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。