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1 屬于金融監(jiān)管部門(mén)制定的反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)章有（）。

2 哪個(gè)國(guó)際公約增加了了有關(guān)重要公職人員帳戶(hù)強(qiáng)化審查新內(nèi)容？（）

3 除信托公司以外的金融機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶(hù)的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系（）的身份，登記信托（）、（）的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式。

4 客戶(hù)到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，需要配合完成的工作主要有（）。

5 專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)國(guó)際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

6 2006年11月14日，中國(guó)人民銀行發(fā)布了（）

7 一個(gè)國(guó)家和地區(qū)反洗錢(qián)體系有效性的首要方面體現(xiàn)為（）

8 中國(guó)人民銀行令2006第2號(hào)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自（）起施行。

9.判斷題將于2007年1月1日施行的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》不適用在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司。

10 《反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的（）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.04.21)