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1.判斷題金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般員工都應(yīng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任。

2.判斷題有效的反洗錢(qián)內(nèi)部控制是金融機(jī)構(gòu)從制定、實(shí)施到管理監(jiān)督的一個(gè)完整的運(yùn)行機(jī)制。

3.判斷題客戶(hù)身份識(shí)別也稱(chēng)“了解你的客戶(hù)”。

4.判斷題有效的反洗錢(qián)內(nèi)部控制是金融機(jī)構(gòu)從制定、實(shí)施到管理、監(jiān)督的一個(gè)完整的運(yùn)行機(jī)制。

5.判斷題將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢(qián)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。

陜西住院醫(yī)師口腔科判斷題每日一練(2016.11.14)