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反洗錢考試金融機構反洗錢判斷題每日一練(2019.11.13)
判斷題
恐怖融資界定始終遵循的原則是：盡最大努力切斷恐怖組織或恐怖分子的一切資金來源，從經濟上徹底消除恐怖活動犯罪的生存土壤，從而達到有效遏制恐怖活動的最終目的。
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判斷題
金融機構及其工作人員可視可疑交易的重要程度決定是否予以保密。
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內部控制并不能為金融機構提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
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司法機關通過反洗錢獲得的信息只能用于反洗錢刑事、民事訴訟以及行政審判和執(zhí)行等工作。（）
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判斷題
洗錢的主要渠道是通過金融機構，而有證據表明，非正規(guī)的資金轉移體系已經成為恐怖分子資金鏈的紐帶。恐怖分子經常利用的非正規(guī)的資金轉移方式包括大額現金運輸、利用貨幣服務行業(yè)、利用貨幣兌換點、利用哈瓦拉等替代性匯款機制。
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