反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢判斷題每日一練(2019.11.13)

判斷題
恐怖融資界定始終遵循的原則是：盡最大努力切斷恐怖組織或恐怖分子的一切資金來(lái)源，從經(jīng)濟(jì)上徹底消除恐怖活動(dòng)犯罪的生存土壤，從而達(dá)到有效遏制恐怖活動(dòng)的最終目的。
答案：正確
判斷題
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員可視可疑交易的重要程度決定是否予以保密。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障，只能做到“合理”保障。
答案：正確
判斷題
司法機(jī)關(guān)通過反洗錢獲得的信息只能用于反洗錢刑事、民事訴訟以及行政審判和執(zhí)行等工作。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
洗錢的主要渠道是通過金融機(jī)構(gòu)，而有證據(jù)表明，非正規(guī)的資金轉(zhuǎn)移體系已經(jīng)成為恐怖分子資金鏈的紐帶?？植婪肿咏?jīng)常利用的非正規(guī)的資金轉(zhuǎn)移方式包括大額現(xiàn)金運(yùn)輸、利用貨幣服務(wù)行業(yè)、利用貨幣兌換點(diǎn)、利用哈瓦拉等替代性匯款機(jī)制。
答案：正確

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

中文字幕网国产

国产一级特黄a大片亚洲浮力影院久久久久久亚洲第一二三区日韩国产国产精品第不卡国产视频第一页