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填空題

按照客戶特征進行風(fēng)險等級劃分，對于高風(fēng)險客戶采?。ǎ┑纳矸葑R別措施.

答案：強化

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企業(yè)先前提交的有效身份證件已過有效期的，企業(yè)未在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)中止辦理業(yè)務(wù)。（）

答案：正確

在客戶身份識別和盡職調(diào)查過程中有合理理由懷疑客戶涉嫌洗錢或其他犯罪活動的，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案，同時報送可疑交易報告。（）

答案：正確

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