問答題

【簡答題】簡述設定調查審批程序的原因。

答案： 之所以要求反洗錢調查需要經(jīng)過本行負責人（行長、主任或者主管副行長、副主任）審批，其原因有：
其一，根據(jù)《反洗錢...
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答案： 為了規(guī)范反洗錢調查程序，依法履行反洗錢調查職責，維護公民、法人和其他組織的合法權益，中國人民銀行根據(jù)《反洗錢法》等有關法...
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【簡答題】簡述在反洗錢調查中，金融機構有哪些行為可能受到人民銀行的行政處罰。
答案： 根據(jù)《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，金融機構有下列行為之一的，由中國人民銀行或者其授權的地市級以上分支機構予以相應行政處罰...
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