問答題

【簡答題】反洗錢調查過程中，應嚴格遵守哪些程序？

答案：

（1）調查人員不得少于二人；（2）出示合法證件；（3）出示中國人民銀行或者其省一級派出機構出具的調查通知書。
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問答題

【簡答題】反洗錢行政調查的適用條件有哪些？
答案：

（1）反洗錢調查只針對可疑交易活動；（2）可疑交易活動需要調查核實。
問答題

【簡答題】在反洗錢調查中，被調查的機構有哪些義務？
答案：

（1）配合調查義務；（2）如實提供信息義務；（3）不得拒絕和阻礙義務。
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