答案：在開展調(diào)查時，如果調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人，或者調(diào)查人員未出示合法證件和調(diào)查通知書的，包括未出示，甚至經(jīng)金融機(jī)構(gòu)要求拒絕出...

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問答題
【簡答題】為什么說確定反洗錢調(diào)查主體為后續(xù)的一系列制度奠定了組織基礎(chǔ)？
答案：具體表現(xiàn)在，確定了反洗錢調(diào)查主體，實(shí)際上就確定了反洗錢調(diào)查權(quán)的享有者、調(diào)查行為的組織和實(shí)施者；當(dāng)反洗錢調(diào)查中出現(xiàn)異議時，...
問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查的主體有哪些？
答案：反洗錢調(diào)查主體為國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)，即中國人民銀行總行、上?？偛?、分行、營業(yè)管理部、省會（首府...