問答題

【簡答題】《金融機構反洗錢規(guī)定》中規(guī)定中國反洗錢監(jiān)測分析中心的主要職責是什么？

答案： （1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】為什么要發(fā)揮國務院監(jiān)管機構在反洗錢工作中的作用？
答案： （1）根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定，銀監(jiān)會負責對銀行業(yè)金融機構的審慎經(jīng)營實施監(jiān)督管理，審慎經(jīng)營規(guī)則包括風險管理、內部控...
問答題

【簡答題】為什么說國務院金融監(jiān)管機構不承擔具體的金融機構反洗錢監(jiān)管職責？
答案： （1）在《反洗錢法》出臺之前，只有《中國人民銀行法》和中央機構編制委員會辦公室《關于人民銀行主要職責內設機構和人員編制調...
微信掃碼免費搜題