問答題

【簡答題】《反洗錢法》第十二條所指的“現金”和“無記名有價證券”的含義是什么？

答案： 規(guī)定中的“現金”包括人民幣和外幣現鈔；“無記名有價證券”是指在證券上不記...
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【簡答題】《金融機構反洗錢規(guī)定》中規(guī)定中國反洗錢監(jiān)測分析中心的主要職責是什么？
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（2）建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交...
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【簡答題】為什么要發(fā)揮國務院監(jiān)管機構在反洗錢工作中的作用？
答案： （1）根據《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定，銀監(jiān)會負責對銀行業(yè)金融機構的審慎經營實施監(jiān)督管理，審慎經營規(guī)則包括風險管理、內部控...
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