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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】要落實(shí)反洗錢(qián)工作中“了解你的客戶(hù)”要求，如何在賬戶(hù)開(kāi)立環(huán)節(jié)把好第一個(gè)關(guān)口？
答案：
從五個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行防范：（1）禁止為無(wú)證件的客戶(hù)開(kāi)立賬（卡）戶(hù)、利用虛假證件開(kāi)立賬（卡）戶(hù)；（2）禁止為無(wú)《企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】為防范不法分子從事洗錢(qián)等違規(guī)活動(dòng)，《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》從哪些方面強(qiáng)化了賬戶(hù)管理？
答案：
八個(gè)方面：（1）核準(zhǔn)制度；（2）開(kāi)戶(hù)登記證制度；（3）開(kāi)戶(hù)證明文件核實(shí)制度；（4）嚴(yán)格單位資金向個(gè)人賬戶(hù)劃款的規(guī)定；（5...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】開(kāi)立個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)應(yīng)要求客戶(hù)出示什么，怎樣辦理？
答案：
出示本人身份證件，進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件上的姓名、號(hào)碼及住址。代理人在營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立個(gè)人存款賬戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)要求其出示被代...
