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單項選擇題
金融機構(gòu)應在規(guī)定的期限內(nèi),妥善保管客戶身份資料和交易數(shù)據(jù)信息等資料。
A、正確
B、錯誤
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單項選擇題
客戶如要求進行本外幣間的掉期業(yè)務,此客戶將被劃分為洗錢風險級別高風險客戶。
A、正確
B、錯誤
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單項選擇題
客戶的居住地屬于地下錢莊較為猖獗地區(qū)且交易狀況可疑的,應將其洗錢風險級別定為()。
A、低風險
B、中風險
C、高風險
D、無風險
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