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問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢調(diào)查的有關(guān)規(guī)定是什么？
答案：
國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度的內(nèi)容是什么？
答案：
金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢信息中心報(bào)告。
問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中客戶身份資料和交易記錄保存制度的內(nèi)容是什么？
答案：
在業(yè)務(wù)關(guān)系存軒期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。
客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易...
客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易...
