A.受理企業(yè)賬戶開戶、變更或掛失補(bǔ)辦預(yù)留印鑒、法定代表人變更時(shí)，不核對(duì)企業(yè)證明文件原件，不核查單位法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人身份 B.受理個(gè)人賬戶開戶（卡）申請(qǐng)或開通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行（短信版）等業(yè)務(wù)時(shí)，不按規(guī)定核實(shí)申請(qǐng)人意愿和身份信息
A.未經(jīng)營業(yè)機(jī)構(gòu)營銷主動(dòng)開立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶 B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶 C.賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶 D.長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
A.對(duì)私客戶持有效身份證件、存折/卡到賬戶的開戶行申請(qǐng)集中代收業(yè)務(wù)簽約 B.對(duì)公客戶持單位公函、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件及經(jīng)辦人身份證件到賬戶的開戶行申請(qǐng)集中代收業(yè)務(wù)簽約 C.對(duì)私客戶及對(duì)公客戶都要持與收款單位簽訂的一式三聯(lián)的委托銀行代扣協(xié)議書到賬戶的開戶行申請(qǐng)集中代收業(yè)務(wù)簽約
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