多項(xiàng)選擇題

以下屬于反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度成員單位的是（）

A.外交部
B.建設(shè)部
C.司法部
D.國(guó)家安全部
E.國(guó)家廣電總局

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢國(guó)際合作包括哪些形式？（）

A.執(zhí)行國(guó)際公約
B.制定相關(guān)法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息

多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)除了核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下（）的措施。

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
E.其他可依法采取的措施

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