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網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員在辦理業(yè)務(wù)中對(duì)發(fā)現(xiàn)先前獲得的客戶身份資料的()有疑問(wèn)的,應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。
A.真實(shí)性
B.有效性
C.完整性
D.可靠性
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多項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》適用于在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的下列哪些金融機(jī)構(gòu)?()
A.證券公司、基金管理公司
B.財(cái)務(wù)公司、汽車金融公司
C.保險(xiǎn)公司、金融租賃公司
D.郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)、政策性銀行
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個(gè)人客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)遵循()展業(yè)原則。
A.了解你的業(yè)務(wù)
B.了解你的客戶
C.盡職登記
D.盡職調(diào)查
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