單項選擇題

營業(yè)網點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面的主要職責包含提請、接受市場部門和（）反饋客戶盡職調查意見；

A.客戶經理
B.柜員
C.運營管理部
D.法律合規(guī)部

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單項選擇題

營業(yè)網點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面的主要職責包含協(xié)助運營經理組織客戶洗錢風險分類，組織管理客戶身份信息的維護和更新，監(jiān)控（）客戶的交易、記錄分析意見；

A.高風險
B.低風險
C.中風險
D.較高風險

單項選擇題

營業(yè)網點應參考客戶數(shù)量和業(yè)務規(guī)模設置反洗錢崗位（A/B角），遵循“（）”的原則，負責包括客戶身份識別在內的反洗錢和反恐融資合規(guī)管理的具體工作。

A.了解你客戶辦理的業(yè)務
B.了解你的客戶
C.客戶身份識別
D.客戶盡職調查

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