你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或可疑報告的，國務院反洗錢行政主管部門的處理措施有（）。

A.責令限期改正
B.處20萬元以上50萬元以下罰款
C.直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款
D.處50萬元以上500萬元以下罰款
E.責令停業(yè)整頓

多項選擇題

報告主體應報告的大額交易包括（）。

A.交易一方為個人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
B.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取
C.單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元或外幣等值20萬美元以上的轉賬
D.個人銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣50萬元以上的款項劃轉
E.個人銀行與單位銀行之間外幣等值10萬美元以上的款項劃轉

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提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告的銀行業(yè)金融機構，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可采取的處理措施有（）。

你可能感興趣的試題

金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或可疑報告的，國務院反洗錢行政主管部門的處理措施有（）。

報告主體應報告的大額交易包括（）。

提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告的銀行業(yè)金融機構，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可采取的處理措施有（）。

金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或可疑報告的，國務院反洗錢行政主管部門的處理措施有（）。

報告主體應報告的大額交易包括（）。