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中國人民銀行與中國銀監(jiān)會同時擁有對銀行類金融機構的檢查監(jiān)督權，會導致對銀行業(yè)金融機構的雙重檢查和雙重處罰。（）
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國際金融組織和外國政府貸款項下的債務的掉期交易屬于應報告的大額交易。（）
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金融機構反洗錢義務不包括開展反洗錢培訓和宣傳工作。（）
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