- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
填空題
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確（）負責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。
答案：
專人
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)客戶應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)是什么？
答案：
任何單位與個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件或者其他身份證...
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)會不會影響其正常經(jīng)營？
答案：
金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)不會影響其正常經(jīng)營，而是有利于增強金融機構(gòu)的抗風(fēng)險能力，促進金融機構(gòu)穩(wěn)健運營。金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)...
