你可能感興趣的試題

多項選擇題

調(diào)查措施有（）。

A、“兩規(guī)”和“兩指”；
B、要求有關(guān)部門、組織和人員提供相關(guān)情況；
C、對相關(guān)人員和事項進行錄音、拍照、攝像；
D、查閱、復制相關(guān)資料；
E、暫予扣留、封存物品和非法所得；
F、查詢、提請人民法院凍結(jié)銀行存款；
G、責令停止侵害行為；
H、提請鑒定。

多項選擇題

銀行為哪些地區(qū)的客戶辦理業(yè)務時,要審慎地審查交易雙方的身份背景?（）

A.被列入聯(lián)合國安理會制裁名單的實體
B.毒品販賣活動猖獗的地區(qū)
C.FATF發(fā)布的反洗錢不合作國家和地區(qū)
D.高端客戶

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開立對公人民幣活期存款賬戶及定期存款賬戶的識別主體為以下哪些人員（）

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調(diào)查措施有（）。

銀行為哪些地區(qū)的客戶辦理業(yè)務時,要審慎地審查交易雙方的身份背景?（）

調(diào)查措施有（）。