多項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)有()之一的，由人民銀行責令限期改正；情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。

A．違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B．故意提供虛假材料的
C．拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D．未指定專人聯(lián)絡現(xiàn)場檢查事項的

在線練習

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現(xiàn)場檢查準備階段包括哪些配合措施？

A．按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務時間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內(nèi)提交書面自查報告
B．嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)集交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時間內(nèi)提交給檢查組
C．準備好于反洗錢檢查相關(guān)的制度、文件盒會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調(diào)閱
D．被查單位負責人對《現(xiàn)場檢查會談紀要》簽字確認

多項選擇題

被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應從以下哪些方面進行配合？

A．提供必要的工作條件
B．配合進行現(xiàn)場會談
C．及時、準確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D．做好檢查保密工作

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被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應從以下哪些方面進行配合？

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