多項選擇題

以下對廣東農(nóng)信社小額支付系統(tǒng)委托收款業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點描述正確的有（）

A.放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致大金額往賬業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功
B.超過柜員權(quán)限，無授權(quán)或授權(quán)流于形式
C.柜員未認(rèn)真審核收到的相關(guān)資料
D.收到相關(guān)資料后，通知客戶遲緩或無交接手續(xù)
E.客戶資金被挪用

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多項選擇題

對通存業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點描述正確的有（）

A.客戶密碼不正確，不法分子冒認(rèn)客戶，挪用客戶資金
B.泄漏客戶賬戶信息，造成客戶資金損失的
C.因系統(tǒng)故障造成的通存通兌業(yè)務(wù)差錯，廣東農(nóng)信社（行）無主動協(xié)調(diào)解決，拖延支付截留客戶資金，影響客戶資金使用的
D.會計主管審核授權(quán)不嚴(yán)格
E.對可疑交易無做好反洗錢登記

多項選擇題

在通存業(yè)務(wù)的交易處理中，以下對業(yè)務(wù)審核要求描述正確的有（）

A.檢查客戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
B.查驗本人和代理人的身份證件是否真實有效
C.《支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書》是否填寫完整，且與客戶提供的信息一致
D.以轉(zhuǎn)賬辦理通存業(yè)務(wù)的，檢查轉(zhuǎn)出賬戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
E.以現(xiàn)金辦理通存業(yè)務(wù)的，清點現(xiàn)金是否正確無誤

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