單項選擇題

金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法中對于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。

A、2
B、3
C、5
D、10

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單項選擇題

金融機構因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。

A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下

單項選擇題

（）是金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理機關。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財政部
D、檢察院

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