問答題

【簡(jiǎn)答題】犯罪分子為什么要洗錢？

答案： 因?yàn)橄村X者手中的錢是贓錢，即違法犯罪所得，不洗錢就不能掩蓋犯罪所得，不能掩蓋犯罪行為，也就不能逃避法律制裁。犯罪分子洗錢...
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【簡(jiǎn)答題】反洗錢的內(nèi)容有哪些？
答案： 反洗錢就是依法采取措施進(jìn)行預(yù)防洗錢活動(dòng)的行為，這些行為包括多方面的內(nèi)容，如客戶身份識(shí)別、大額交易和可疑交易報(bào)告、保存客戶...
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【簡(jiǎn)答題】什么是反洗錢義務(wù)主體？
答案： 由于金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)是最易于被洗錢者用作洗錢的渠道和洗錢發(fā)生的高危領(lǐng)域，因此，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)...
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