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金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動柜員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時,應(yīng)實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施,采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段,強(qiáng)化內(nèi)部管理程序,識別()。
A、賬戶真?zhèn)?br /> B、賬戶賬號
C、客戶身份
D、客戶名稱
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素,劃分()等級。
A、風(fēng)險
B、客戶
C、VIP
D、服務(wù)
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素,劃分風(fēng)險等級,并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上,適時調(diào)整風(fēng)險等級。在同等條件下,來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險等級應(yīng)()來自于其他國家(地區(qū))的客戶。
A、高于
B、略高于
C、低于
D、略低于
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