問答題

【簡答題】怎樣加強對開戶單位大額提現(xiàn)的監(jiān)督審查？

答案： 1、對大額“差旅費”提現(xiàn)，付款行加強審核監(jiān)督開戶單位出具的差費證明，證明上應(yīng)注明有出差目的地、出...
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【簡答題】金融機構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時怎樣實施客戶身份識別制度？
答案： 對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件，進行核對并登記...
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【簡答題】當(dāng)銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑時，該怎樣上報可疑交易？
答案： 首先對賬戶進行分析，如果賬戶現(xiàn)金收付情形可疑，應(yīng)按可疑交易上報，上報時應(yīng)填寫“可疑交易填報工具”。每月月初由一類支行、直...
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