多項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的資料包括（）

A.賬戶(hù)信息
B.交易記錄
C.其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料
D.被調(diào)查對(duì)象所有資料

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中國(guó)人民銀行及其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)可以要求金融機(jī)構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并報(bào)送以下反洗錢(qián)信息（）

A.報(bào)告可疑交易的情況
B.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的情況
C.執(zhí)行中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)臨時(shí)凍結(jié)措施的情況
D.向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌犯罪的情況

多項(xiàng)選擇題

國(guó)家反洗錢(qián)主管部門(mén)或其派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易需調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查方式可以是以下哪些（）。

A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
B.遠(yuǎn)程調(diào)查
C.書(shū)面調(diào)查
D.全面調(diào)查

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調(diào)查人員可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的資料包括（）

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行及其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)可以要求金融機(jī)構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并報(bào)送以下反洗錢(qián)信息（）

國(guó)家反洗錢(qián)主管部門(mén)或其派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易需調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查方式可以是以下哪些（）。

調(diào)查人員可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的資料包括（）

國(guó)家反洗錢(qián)主管部門(mén)或其派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易需調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查方式可以是以下哪些（）。