單項(xiàng)選擇題

（）是全行反洗錢工作的組織協(xié)調(diào)部門。

A.總行辦公室
B.總行會(huì)計(jì)部
C.總行合規(guī)部
D.總行稽核部

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單項(xiàng)選擇題

各級(jí)行、各條線（部門）有計(jì)劃地、（）至少組織一次對(duì)員工的反洗錢知識(shí)培訓(xùn)。

A.每年
B.每月
C.每季
D.每周

單項(xiàng)選擇題

針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶采取差異化的識(shí)別和監(jiān)控措施，強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對(duì)客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，適時(shí)調(diào)整（）。

A.客戶等級(jí)
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.客戶分類
D.洗錢歸類

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