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華夏銀行各級行應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行大額交易和()制度。具體規(guī)定按華夏銀行反洗錢數(shù)據(jù)報送有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
A.日報
B.可疑交易報告
C.周報
D.月報
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單項選擇題
()是全行反洗錢工作的組織協(xié)調(diào)部門。
A.總行辦公室
B.總行會計部
C.總行合規(guī)部
D.總行稽核部
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單項選擇題
各級行、各條線(部門)有計劃地、()至少組織一次對員工的反洗錢知識培訓(xùn)。
A.每年
B.每月
C.每季
D.每周
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