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各機(jī)構(gòu)應(yīng)建立轄內(nèi)各類(lèi)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的信息資料,由()專(zhuān)門(mén)保管。
A.反洗錢(qián)崗位人員
B.檔案保管員
C.經(jīng)辦人員
D.復(fù)核人員
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù),各專(zhuān)業(yè)、各機(jī)構(gòu)應(yīng)采?。ǎ┑娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施。
A.強(qiáng)化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.簡(jiǎn)化
D.差異化
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)較低風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù),在確保風(fēng)險(xiǎn)可控基礎(chǔ)上,可以采?。ǎ┑目蛻?hù)盡職調(diào)查及其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
A.強(qiáng)化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.簡(jiǎn)化
D.差異化
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