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單項選擇題

各機構應建立轄內各類客戶洗錢風險分類的信息資料，由（）專門保管。

A.反洗錢崗位人員
B.檔案保管員
C.經辦人員
D.復核人員

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單項選擇題

對高風險、較高風險客戶，各專業(yè)、各機構應采?。ǎ┑娘L險控制措施。

A.強化
B.標準
C.簡化
D.差異化

單項選擇題

對較低風險、低風險客戶，在確保風險可控基礎上，可以采?。ǎ┑目蛻舯M職調查及其他風險控制措施。

A.強化
B.標準
C.簡化
D.差異化

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