單項選擇題

客戶洗錢風險評估信息包括客戶基本信息、（）兩方面內(nèi)容。

A.交易記錄
B.交易信息
C.客戶名稱
D.客戶證件

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單項選擇題

各機構應建立轄內(nèi)各類客戶洗錢風險分類的信息資料，由（）專門保管。

A.反洗錢崗位人員
B.檔案保管員
C.經(jīng)辦人員
D.復核人員

單項選擇題

對高風險、較高風險客戶，各專業(yè)、各機構應采?。ǎ┑娘L險控制措施。

A.強化
B.標準
C.簡化
D.差異化

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