A.使用 B.金融往來 C.金融交易 D.業(yè)務往來
A.懷疑客戶 B.猜疑客戶 C.質(zhì)疑客戶 D.疑心客戶
A.建立健全內(nèi)部控制制度 B.客戶身份識別 C.保存客戶身份資料和交易記錄 D.報告大額交易