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單項選擇題

金融機構進行風險評級時，不僅要考慮金融業(yè)務的（），而且應結合當前市場的具體運狀況進行綜合分析。

A.地域風險
B.固有風險
C.行業(yè)風險
D.業(yè)務風險

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單項選擇題

對于住所、注冊地、經(jīng)營所在地與金融機構經(jīng)營所在地相距很遠的客戶，金融機構應考慮酌情提高其風險評級，指的是地域風險子項中的（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風險

單項選擇題

金融機構可參考我國有關部門及國際權威組織發(fā)布的信息，重點關注存在較嚴重恐怖活動、毒品、走私、腐敗、金融詐騙、人口販運等犯罪活動的國家和地區(qū)以及支持恐怖主義活動等嚴重犯罪的國家和地區(qū)。屬于地域風險子項中（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風險

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