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單項(xiàng)選擇題

我國(guó)（）最先明確了洗錢屬于犯罪。

A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國(guó)人民銀行法
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢法規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的，將被國(guó)務(wù)院反洗錢主管部門處以（）元的罰款。

A.1－3萬(wàn)元
B.3－10萬(wàn)元
C.20－50萬(wàn)元
D.50－500萬(wàn)元

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報(bào)大額和可疑外匯資金交易情況，逐級(jí)上報(bào)至主報(bào)告機(jī)構(gòu)。同時(shí)報(bào)送外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/h4>

A.3
B.5
C.10
D.15

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