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9.11事件后,美國(guó)為加強(qiáng)對(duì)恐怖主義的打擊,頒布了著名的()。涉及反恐融資,給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶識(shí)別,業(yè)務(wù)禁止,情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)。
A.《美國(guó)銀行保密法》
B.《美國(guó)洗錢(qián)管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛(ài)國(guó)者法案》
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中國(guó)反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭組織者是()。
A.公安部
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)人民銀行
D.財(cái)政部
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我國(guó)()最先明確了洗錢(qián)屬于犯罪。
A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國(guó)人民銀行法
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
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