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對于在注冊地無實質(zhì)性經(jīng)營管理活動、沒有受到良好監(jiān)管的外國金融機構(gòu),金融機構(gòu)不得為其開立代理行賬戶或與其發(fā)展可能危及自身聲譽的其他業(yè)務關系()
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判斷題
金融機構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過程中,應進行洗錢風險評估,并書面或電子方式記錄風險評估情況。()
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判斷題
公安部自2018年9月1日起簽發(fā)港澳臺居民居住證,港澳臺居民居住證可作為證件持有人辦理銀行和支付機構(gòu)業(yè)務的有效身份證件,不能單獨使用。()
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