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單項(xiàng)選擇題

儲(chǔ)蓄現(xiàn)金取款（）以上的交易，屬于大額交易，需核查存款人或存款人及代理人的有效身份證件。

A.5萬(wàn)元
B.10萬(wàn)元
C.5萬(wàn)元（含）
D.3萬(wàn)元

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢和反恐怖融資等方面的法律規(guī)定，應(yīng)指定（）反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作。

A.專人負(fù)責(zé)
B.兼職

單項(xiàng)選擇題

無(wú)折續(xù)存視同一次性交易業(yè)務(wù)，無(wú)折續(xù)存的現(xiàn)金或票據(jù)兌付金額超過(guò)（）以上的，還需客戶提供有效身份證件，進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并留存客戶身份證件復(fù)印件。

A.10000元
B.10000元（含1萬(wàn)元）
C.20000元
D.AB都對(duì)

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