農(nóng)業(yè)銀行員工違規(guī)處理辦法考試章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

A.截留客戶的信用卡
B.以虛假資料辦理信用卡
C.冒用他人身份使用信用卡
D.員工利用信用卡套現(xiàn)

A.薄弱環(huán)節(jié)
B.營(yíng)銷環(huán)節(jié)
C.授權(quán)環(huán)節(jié)
D.疑點(diǎn)

A.大額結(jié)售匯
B、頻繁結(jié)售匯
C、存取大額外幣現(xiàn)鈔
D、存取本幣現(xiàn)鈔

A、應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)或未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告、可疑交易報(bào)告，造成嚴(yán)重后果的
B、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，造成嚴(yán)重后果的
C、記過(guò)至撤職
D、警告至記大過(guò)

A、對(duì)沒(méi)有資格客戶違規(guī)發(fā)放貸款的
B、越權(quán)或者變相越權(quán)，進(jìn)行評(píng)級(jí)授權(quán)或?qū)徍苏J(rèn)定評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)的
C、記大過(guò)
D、停發(fā)6個(gè)月績(jī)效工資

A、撤職，留用察看
B、記大過(guò)，降級(jí)
C、開(kāi)除
D、警告至撤職

A、警告
B、記過(guò)
C、警告至撤職
D、開(kāi)除

A、警告，記過(guò)
B、記大過(guò)，降職
C、撤職，開(kāi)除
D、解除勞動(dòng)合同

A、記大過(guò)，解除合同
B、警告至記大過(guò)
C、撤職，開(kāi)除
D、解除勞動(dòng)合同

A.編造虛假信息資料
B.撰寫虛假調(diào)查、審查報(bào)告
C.隱瞞調(diào)查、審查發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題
D.更改錯(cuò)誤客戶信息