反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則（試行）》第二十二條規(guī)定：實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的下列資料：
參考答案：（1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
（2）金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制...
參考答案：（1）反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行國家反洗錢制度規(guī)定，履行反洗錢報告義務(wù)，防止金融...
參考答案：（1）上游犯罪的范圍不同。我國刑法規(guī)定洗錢罪的上游犯罪為7種。犯罪分子只有清洗7種上游犯罪的所得才構(gòu)成洗錢罪。洗錢行為則...