反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.09)

A.有效地防御操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力
B.在國際金融領(lǐng)域樹立我國良好的國際形象，為國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供良好的國際環(huán)境
C.規(guī)范反洗錢操作，可以促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營
D.以上皆是

A.交易頻率
B.交易對手
C.交易時(shí)間
D.交易量

A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報(bào)告
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.跨機(jī)構(gòu)總行/分行下發(fā)

A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部

A.抽查
B.常規(guī)檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.非現(xiàn)場檢查