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判斷題

與洗錢行為不同，洗錢犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。

答案：正確

問答題

制定、實施《反洗錢法》的意義是什么？

答案：一是有利于預(yù)防和發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查和沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢活...

問答題

反洗錢國際合作的的方式有哪些？

答案：（1）加入并實施有關(guān)國際公約。
（2）司法協(xié)助和引渡。
（3）其他合作形式。包括對等主管機(jī)關(guān)之間的合...

單項選擇題

下面哪項反洗錢信息在年度內(nèi)發(fā)生變化的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時將更新情況報告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)（）

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況

問答題

簡述反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施與其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施有何不同。

答案：反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施，不同于其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施。表現(xiàn)在以下兩點(diǎn)：
其一，期限不同。反洗...

判斷題

中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院的授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。

答案：正確

單項選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)書面詢問金融機(jī)構(gòu)時，應(yīng)填制《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》，經(jīng)（）批準(zhǔn)后送達(dá)被詢問的金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)自送達(dá)之日起（）個工作日內(nèi)書面回復(fù)被詢問的問題。

A.行長（主任）或者主管副行長（副主任），5
B.部門負(fù)責(zé)人，5
C.行長（主任）或者主管副行長（副主任），3
D.部門負(fù)責(zé)人，3

多項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定，（）制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年8月1日起施行。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會

單項選擇題

下列不屬于洗錢特征的是（）。

A、國際化
B、專業(yè)化
C、單一化
D、復(fù)雜化

問答題

《反洗錢法》的立法宗旨是什么？《反洗錢法》屬于一部什么性質(zhì)的法律？

答案：立法宗旨是為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。預(yù)防洗錢活動：以客戶身份識別、交易記錄保存和可疑交易報...

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反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

與洗錢行為不同，洗錢犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。

制定、實施《反洗錢法》的意義是什么？

反洗錢國際合作的的方式有哪些？

下面哪項反洗錢信息在年度內(nèi)發(fā)生變化的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時將更新情況報告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)（）

簡述反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施與其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施有何不同。

中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院的授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定，（）制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年8月1日起施行。

下列不屬于洗錢特征的是（）。

《反洗錢法》的立法宗旨是什么？《反洗錢法》屬于一部什么性質(zhì)的法律？

反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

與洗錢行為不同，洗錢犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。

制定、實施《反洗錢法》的意義是什么？

反洗錢國際合作的的方式有哪些？

下面哪項反洗錢信息在年度內(nèi)發(fā)生變化的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時將更新情況報告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)（）

簡述反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施與其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施有何不同。

中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院的授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定，（）制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年8月1日起施行。

下列不屬于洗錢特征的是（）。

《反洗錢法》的立法宗旨是什么？《反洗錢法》屬于一部什么性質(zhì)的法律？

與洗錢行為不同，洗錢犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。

制定、實施《反洗錢法》的意義是什么？

簡述反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施與其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施有何不同。

中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院的授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定，（）制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年8月1日起施行。

下列不屬于洗錢特征的是（）。