反洗錢考試金融機構反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)
來源：考試資料網(wǎng)4.問答題簡述大額交易報告標準。
參考答案：（1）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
5.問答題簡述反洗錢內部控制制度的概念及特征。
參考答案：（1）洗錢內部控制制度是指金融機構根據(jù)反洗錢法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定，結合本機構的特點和經(jīng)營情況，制定的適用于本機構具體...
10 按照反洗錢法律規(guī)定，對以下哪種業(yè)務，金融機構應當核對妻子的有效身份證件或者身份證明文件，登記妻子的姓名或者名稱，聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼？（）
