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1.判斷題洗錢行為一定要追究刑事責任。

2.判斷題為平衡國家利益、社會公共利益和個人利益三者關系的需要，履行反洗錢職責和義務的單位和個人應履行保密職責，并嚴格界定他們所獲得的客戶身份資料和交易信息的用途。

3 以下情況應作為可疑交易報告上報的是（）。

4 對于未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作的金融機構(gòu)，中國人民銀行可以（）

5 金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司、保險資產(chǎn)管理公司以及中國人民銀行確定的其他金融機構(gòu)在與客戶簽訂金融業(yè)務合同時，應當（）客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。

6.問答題簡述反洗錢內(nèi)部控制制度廣泛性特征。

7 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定的目的（）。

8 北京新成立的C證券公司的反洗錢內(nèi)部控方案應由哪個部門審查？（）

9.問答題簡述反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在性質(zhì)上的不同。

10.判斷題反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應當也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)