反洗錢考試金融機構反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)
來源：考試資料網(wǎng)1.問答題金融機構應當保存的交易記錄包括什么？
參考答案：
關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿以及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
2 對于高風險客戶或者高風險賬戶持有人，金融機構應當了解其（）或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析?？蛻魹橥鈬?，金融機構應采取合理措施了解其資金來源和用途。
5.問答題上述交易情況是否符合可疑交易標準？
10.判斷題由于財產(chǎn)保險合同簽訂后，保險公司關注的重點是核保人和受益人，因此為方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在業(yè)務統(tǒng)計中可以不登記或修改投保人的身份信息。
